Đó là: Lê Quang quẻ Trí, nguyên tổng giám đốc; Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hồng Sơn (cùng nguyên phó tổng giám đốc); Phạm Thị Thu Hiền khô, nguyên trưởng phòng pháp chế giễu; Nguyễn Ngọc Oanh, nguyên trưởng phòng điều hành không may; Trần Thanh Bình, nguyên trưởng phòng quan hệ đối tượng mua hàng; Đinh Thị Cam đoan Trang, nguyên trưởng phòng phục vụ đối tượng mua hàng; Đoàn Đăng Luật, nguyên trưởng phòng kinh doanh tiền tệ; Huỳnh Vĩnh Phát, nguyên trưởng phòng kế toán.
Theo kết luận dò la, 04 tuần 4.2011, Lê Quang quẻ Trí chủ trì cuộc họp thống nhất chủ trương duyệt y các nhân viên Navibank (nay đổi tên thành Ngân hàng TMCP Nam Việt) đứng tên gửi hơn 1.543 tỉ đồng vào Nhà băng (NH) TMCP Công thương nghiệp VN (Vietinbank) chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM, đã kiếm được gần 76 tỉ đồng bạc lợi nhuận (với lãi suất 14%/năm). Riêng số tiền lợi nhuận không ngang nhau ngoài hợp đồng, Navibank ủy quyền ông Huỳnh Vĩnh Phát thành lập tài khoản riêng chuyển khoản 15 tỉ đồng. Số tiền này được Navibank thành lập sổ sách theo dõi và chuyển cho 47 cá nhân vay tiền để tất toán lãi vay khi đến hạn. Hành vi của những bị can này tội lỗi cố ý làm cho trái qui định của nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả hiểm nguy.
Trước đó, ngày 7.1.2015, TAND vô thượng tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, đã kiến nghị Viện KSND tối cao và Công ty CSĐT - Bộ Công an xác minh làm cho rõ vài đối tượng có hành vi cho mượn nặng lợi nhuận vượt quá 10 lần lãi suất do NH Nhà nước qui định nhưng chưa bị khởi tố và nghĩa vụ của một số cán bộ NH có dấu hiệu cố ý làm trái.
Sau khi dò hỏi xác định, đối với kiến nghị “hủy một phần phiên bản án hình sự sơ thẩm đã xử bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như tội lường đảo chiếm hữu đoạt tài sản của Công ty CPTM và đầu tư Hưng Lặng, Tổ chức kinh doanh CP chứng khoán Phương Đông, Công ti CPĐT An Lộc, Tổ chức kinh doanh bảo hiểm thế giới và Công ti CPCK Sài Gòn Bank Berjaya, để dò xét xét xử lại”, tổ chức dò xét cho rằng thực chất hành vi tội lỗi và thời kỳ lỗi lầm của Như đủ nhân tố cấu thành tội lường đảo.
Cụ thể, do cần tiền trả nợ, khi biết các tổ chức kinh doanh nói trên có tiền muốn gửi NH, Như đã giả danh nghĩa vận động vốn cho Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, tự thỏa thuận với các nhân viên, chỉ đạo các công ti sẽ chi lãi suất và chi ngoài cao đến 36%/năm. Sau đó, Như làm cho giả hợp đồng tiền gửi giữa các công ty với Vietinbank chi nhánh Nhà Bè. Do các công ty trên cũng có chủ trương gửi tiền tham gia Vietinbank để hưởng lợi nhuận suất cao trái luật pháp của pháp luật ngay trong khoảng đầu nên đã buông lỏng điều hành trương mục, tạo điều kiện để Như lợi dụng trích chuyển tiền và chiếm đoạt hàng ngàn tỉ của các công ty trên.
Đối với kiến nghị khởi tố 7 người cho vay nặng lãi, chỉ đủ căn cứ khởi tố hành vi của Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung (kinh doanh BĐS, ngụ TP.HCM). Trung đã cho Như vay với lãi suất 144%/năm, hưởng hơn 660 tỉ đồng tiền lợi nhuận suất. Trung đã bỏ trốn nên công ty dò hỏi đã tạm thời đình chỉ khảo sát đối với Trung.
Bên cạnh, với đề nghị khảo sát, để ý trách nhiệm của các chỉ huy của Vietinbank chi nhánh TP.HCM là ông Nguyễn Văn Sẽ (nguyên giám đốc), Trương Minh Hoàng và Nguyễn Thị Minh Hương (đều là phó giám đốc) can hệ tới việc Như choán đoạt 1.419 tỉ đồng của 4 tổ chức là NH TMCP Á Châu, NH TMCP Nam Việt, Tổ chức kinh doanh CP chứng khoán Phương Đông, Công ti CP ĐT và TM An Lộc, tài liệu thăm dò xác định, theo luật pháp của NH Nhà nước và Vietinbank những người này không có bổn phận phải rà soát từng nghiệp vụ nảy sinh tại phòng thương lượng.
Đến nay Vietinbank chưa thiệt hại về của cải, nhưng liên quan tới hành vi choán đoạt tiền tài Như trong vụ án này, có 10 cán bộ NH đã bị giải quyết hình sự. Để xảy ra hậu quả này do thủ đoạn tội trạng của Như tinh vi, do sự thả lỏng điều hành của chủ trương mục, sai phạm của vài cán bộ Vietinbank nêu trên không chấp hành đúng trật tự trong việc huy động tiền gửi, chuyển tiền và cho vay. Kết luận khảo sát nghĩ là các chỉ huy nói trên đã khiến đúng nghĩa vụ, không đủ căn cứ để quy buộc tội thiếu trách nhiệm.
Ngọc Lê
Có thể bạn quan tâm: váy ngủ gợi cảm giá rẻ tphcm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét